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Les banques vont-elles vérifier les virements ?

Découvrez si les banques vont vérifier les virements : nouvelles obligations de contrôle, lutte contre la fraude et sécurisation des transactions financières.

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VOP et paiements de masse

VOP et paiements de masse : conformité réglementaire ou réelle maîtrise du risque ?

VOP et paiements de masse – La Verification of Payee (VOP) vérifie la concordance entre l’IBAN et le nom du bénéficiaire avant l’exécution d’un virement. Pourtant, l’association entre VOP et paiements de masse soulève des difficultés opérationnelles pour les directions financières.. Pour prévenir durablement la fraude, les entreprises doivent aller au-delà du contrôle transactionnel et agir sur la qualité de leur référentiel tiers.